一、什么是涉毒洗钱犯罪？

涉毒洗钱犯罪，是指明知是毒品犯罪的违法所得及其产生的效益，而以各种方法掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。洗钱活动在为毒品犯罪清洗毒资的同时，又为扩大毒品犯罪规模提供了资金支持，加大对涉毒洗钱活动的打击力度刻不容缓。

毒贩通过物流、房地产、KTV等行业进行交易和洗钱，巧妙地伪装自己的身份。为了加快洗钱速度和额度，毒贩甚至通过收买警察、选择公益基金、艺术品拍卖、空壳公司、赌场等形式洗白资金。

毒品犯罪是洗钱犯罪的上游犯罪之一，毒品问题更与洗钱、恐怖主义和贩卖人口等跨国有组织犯罪相互交织，作为人类公害，我们面临的禁毒形势十分严峻。

二、毒品洗钱特点

与毒品犯罪形式相适应，毒品洗钱犯罪形势也很严峻。用于毒品交易的费用，即毒资，其本身有四大特征：

（一）以流动资金为存在形式，在现实中多数表现为现金或支票交易；

（二）其非法性质，必须采取隐秘方式；

（三）数额巨大，这是相对于其他交易的资金而言，是由毒品的暴利决定的；

（四）具有国际性质，当代的毒品交易经常是跨国进行。

近年来，随着毒品犯罪活动的演变，毒品洗钱活动也出现了一些新特点，例如洗钱金额越来越大，洗钱手法层出不穷；呈团伙化、家族化、集团化趋势；从西南边境地区向全国大部分地区蔓延；利用网络贩毒和转移赃物，实现“人、钱、毒”相分离等。这些新特点应引起金融机构反洗钱部门关注，相应的强化网上银行、ATM等非面对面业务的监控。

三、涉毒反洗钱工作机制的建立

2014年：中共中央、国务院印发了《关于加强禁毒工作的意见》，其中明确要求：“严厉打击毒品洗钱犯罪和为毒品犯罪提供资金的活动”。

2015年：国家禁毒委第9个专门工作小组——涉毒反洗钱工作小组成立。工作小组由最高人民法院、最高人民检察院、公安部、中国人民银行4个成员单位组成。

2016年：公安部、中国人民银行联合印发《关于建立涉毒反洗钱工作机制的通知》，以充分发挥公安机关和人民银行职能优势，进一步加强涉毒反洗钱合作，严厉打击毒品洗钱犯罪和为毒品犯罪提供资金的活动，切断毒品犯罪资金链条，最大限度遏制毒品犯罪活动蔓延。

四、如何高效反洗钱？

目前我国采取，警察稽查毒品，金融机构监测可疑资金，司法部门打击洗钱犯罪的方式，各司其职，共同打击涉毒洗钱。

其中，人民银行作为打击洗钱犯罪的行政主管部门，负责制定监测要求并维护反洗钱数据库，其他金融机构依照要求监测客户的每一笔交易。

五、公众如何保护自己，警惕洗钱陷阱？

（一）不要出租或出借自己的身份证件；

（二）不要出租或出借自己的账户；

（三）不要用自己的账户替他人提现；

（四）不要为规避监管标准而拆分交易，否则不但增加交易费用，降低交易效率，还会引致反洗钱资金监测人员的合理怀疑；

（五）选择安全可靠的金融机构。

严厉打击涉毒洗钱，维护社会长治久安

国家禁毒委员会办公室提醒您：

珍爱生命，远离毒品。