在“猎狐行动”历年公布的经典案例中,集资诈骗、非法吸收公众存款、传销占到了相当一部分,这些案例的受害人大多都是普通人,人数众多,数额巨大。

 

经济犯罪经典案例3

 

1、陈某涉嫌虚开用于抵扣税款发票案

据山东省滨州市公安局2014年8月20日立案侦查,2012年11月至2013年12月,犯罪嫌疑人陈某在无实际收购中草药的情况下,伙同他人伪造农户姓名及身份信息,以其实际控制的公司名义虚开农产品专用发票10万余份,骗取抵扣增值税税款1亿余元;同时,在无实际收购业务、未开具发票的情况下,向税务机关虚假申报4万余份农产品收购发票,造成损失近1.75亿元。案发后,陈某逃往加拿大。2017年8月4日,滨州市人民检察院以涉嫌虚开用于抵扣税款发票罪对陈某批准逮捕。同年10月20日,国际刑警组织对其发布红色通报。

2017年12月,公安部“猎狐行动”办公室发现陈某前往安提瓜和巴布达,立即协商我驻安巴使馆协调安巴警方予以查缉。2018年1月5日,陈某被安巴执法部门抓获。同年1月11日,陈某被公安部“猎狐行动”工作组安全押解回国。

 

2、沈某涉嫌合同诈骗案

据广东省佛山市公安局南海分局2012年2月29日立案侦查,2010年9月至2011年6月,犯罪嫌疑人沈某利用其在韩国首尔开设的公司,与被害人马某商谈进出口废铜跨国贸易。沈某谎称可以采购大批废铜,让马某向其在韩国开设的指定账户汇款,马某分多次将1亿余元人民币汇到韩国,其后沈某一直未交付货物。2011年12月,沈某逃至韩国。2012年5月23日,佛山市南海区人民检察院以涉嫌合同诈骗罪对沈某批准逮捕。同年7月17日,国际刑警组织对其发布红色通报。

2017年,公安部“猎狐行动”办公室与韩方有关执法部门将沈某列为重点,并就追逃方案达成一致。2018年1月30日,韩国警方成功将沈某抓获,并由公安部“猎狐行动”工作组于翌日押解回国。

 

3、元某涉嫌合同诈骗案

据河北省石家庄市公安局2016年3月28日立案侦查,2013年5月至9月,犯罪嫌疑人元某与河北某贸易公司签订铜矿石购销合同。后该公司依合同将329万美元货款汇入元某账户。在收到全部货款后,元某擅自更改提货单,将原属于河北某贸易公司的铜矿石转卖给他人后逃匿,造成经济损失329万美元。案发后,元某潜逃境外。2016年7月21日,石家庄市公安局以涉嫌合同诈骗罪对元某批准刑事拘留。

2016年9月10日,公安部“猎狐行动”工作组在菲律宾协助菲警方将元某抓获。但元某千方百计制造事端阻挠遣返进程。2018年2月7日,公安部“猎狐行动”办公室再次派出工作组赴菲,并制定严密的押解方案。2月12日,工作组将元某押解回国。